江苏泗洪农村商业银行股份有限公司关于召开股东会第十五次会议公告
来源：发布时间：2025年06月06日
江苏泗洪农村商业银行股份有限公司关于召开股东会第十五次会议的公告
各位股东：
现将江苏泗洪农村商业银行股份有限公司（以下简称泗洪农商银行）关于召开股东会第十五次会议公告如下：
一、会议时间
2025年6月26日（星期四）上午08：30
二、会议地点
泗洪农商银行二楼会议室（地址：江苏省泗洪县长江东路17号）
三、会议召集人
泗洪农商银行第四届董事会。
四、会议方式
会议采取现场投票表决方式。
五、会议出席对象
（一）截至2025年06月06日在泗洪农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议并参加表决。
（二）因故不能出席会议的股东，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人可不必是泗洪农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
（三）本行董事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。
（四）根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》和本行《章程》等规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50％的股东、在本行授信逾期的股东或股权被法院冻结的股东，本次股东会不享有表决权；涉及到关联交易事项的股东要进行回避。
六、会议审议事项
1.泗洪农商银行董事会2024年度工作报告；
2.泗洪农商银行监事会2024年度工作报告；
3.泗洪农商银行2024年度利润分配方案；
4.泗洪农商银行增加注册资本的议案；
5.泗洪农商银行组织架构调整方案；
6.关于修订泗洪农商银行公司章程的议案;
7.关于修订泗洪农商银行董事会审计委员会工作制度的议案；
8.关于修订泗洪农商银行董事会议事规则的议案；
9.关于修订泗洪农商银行股东会议事规则的议案；
10.泗洪农商银行2024年度财务预算执行情况的报告；
11.泗洪农商银行2025年度财务预算方案；
12.监事会对董事会及董事、监事、高级管理层及成员2024年度履行职责的评价报告；
13.泗洪农商银行2024年度内部控制评价报告；
14.泗洪农商银行2024年度主要股东履约评价工作报告；
15.泗洪农商银行2024年度大股东履约评价工作报告；
16.泗洪农商银行2024年度关联交易制度执行情况报告；
17.泗洪农商银行2024年下半年审慎监管会谈意见整改落实情况报告；
18.泗洪农商银行2024年度审计报告；
19.泗洪农商银行2024年度三农金融服务工作报告；
20.关于调整泗洪农商银行三年发展战略规划的议案。
七、登记办法
（一）登记时间：自本公告印发之日起至2025年06月19日。(法定节假日除外)。
（二）登记地点：江苏省泗洪县长江东路17号（泗洪农商银行9007室）、各营业网点。
（三）登记手续：请各位股东接此通知后做好参会准备工作，填写好会议回执，并将会议回执连同以下材料于2025年06月19日前，通过以专人、邮寄、传真或扫描发邮件等形式送达泗洪农商银行董事会办公室。
1.自然人股东材料：本人签字的身份证复印件；授权委托代理人出席的，提供股东本人签字的授权委托书和股东身份证复印件、代理人身份证复印件。
2.企业法人股东材料：加盖公章的企业法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件；授权委托代理人出席的，提供加盖公章的企业法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和受托人身份证复印件。
八、其他事项
（一）请各位股东按公告要求做好参会准备，同时可在泗洪农商银行官网下载会议通知单回执、授权委托书等文本。
（二）参加现场会议的股东，签到登记时间为2025年06月26日（会议当日）上午7：30-8：00，签到登记地点为泗洪农商银行二楼会议签到登记处，请各位股东务必按时间要求登记进场，如超过签到登记时间视同放弃参加现场会议。
（三）不能参加现场会议的，可于会后凭以上有关证件采取现场、传真、快递或电邮等方式向我行索取相关会议资料。
（四）确定出席股东会的股东或委托代理人，会议当日务必持本人有效身份证件参会。
（五）联系方式
联系人：岳崇旭15161230028(微信同号)、田浩源15151129253（微信同号）
传真：0527-89898107
联系地址：江苏省泗洪县长江东路17号（泗洪农商银行董事会办公室）
邮政编码：223900
特此公告。
江苏泗洪农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月6日
苏公网安备32132402000047号