江苏泗洪农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第五次临时会议的公告

　　各位股东：

　　现将关于召开江苏泗洪农村商业银行股东大会第五次临时会议公告如下：

　　一、会议时间

　　2023年12月8日（星期五）上午9：00（签到时间为上午8：00-8：45，超过8：45分停止签到）。

　　二、会议地点

　　江苏泗洪农商银行二楼会议室（地址：江苏泗洪农村商业银行营业部南门进入，按会议标识指引进入会场）。

　　三、会议召集人

　　江苏泗洪农村商业银行第四届董事会。

　　四、会议方式

　　会议采取现场投票表决方式。

　　五、会议出席对象

　　（一）截至2023年11月22日在江苏泗洪农村商业银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议并参加表决。

　　（二）因故不能出席会议的股东，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人可不必是江苏泗洪农村商业银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　（三）本行董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

　　（四）根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》和本行《章程》等规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50％的股东、在本行授信逾期的股东或股权被法院冻结的股东，本次股东大会不享有表决权。

　　六、会议审议事项

　　1.关于修订江苏泗洪农村商业银行股份有限公司章程的议案；

　　2.关于修订江苏泗洪农村商业银行股份有限公司股东股权管理办法的议案；

　　3.关于提请江苏泗洪农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案；

　　4.关于江苏泗洪农村商业银行股份有限公司金融科技发展规划（2023-2025）的议案；

　　5.关于修订江苏泗洪农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法的议案；

　　6.关于修订江苏泗洪农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法的议案;

　　7.关于聘任周明栋为江苏泗洪农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；

　　8.关于变更江苏泗洪农村商业银行股份有限公司注册地址的议案；

　　9.关于对江苏实诺实业有限公司综合授信4900万元的议案；

　　10.关于变更江苏富园集团有限公司用信方式的议案；

　　11.关于变更分金亭医院集团有限公司用信方式的议案。

　　七、登记办法

　　（一）登记时间：自本通知印发之日起至2023年12月3日。(法定节假日除外)。

　　（二）登记手续：请各位股东接此通知后做好参会准备工作，填写好会议回执，并将会议回执连同以下材料于2023年12月3日前，通过以专人、邮寄、传真或扫描发邮件等形式送达江苏泗洪农村商业银行董事会办公室。

　　1.自然人股东材料：本人签字的身份证复印件；授权委托代理人出席的，提供股东本人签字的授权委托书和股东身份证复印件、代理人身份证复印件。

　　2.法人股东材料：加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件；授权委托代理人出席的，提供加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和受托人身份证复印件。

　　八、其他事项

　　（一）请各位股东按公告要求做好参会准备，同时可登录江苏泗洪农商银行官网（www.shnsyh.com)查看公告详细信息并下载会议回执、授权委托书等文本。

　　（二）参加现场会议的股东，签到登记时间为2023年12月8日（会议当日）上午8：00-8：45，签到登记地点为江苏泗洪农商银行二楼会议签到登记处，请各位股东务必按时间要求登记进场，如超过签到登记时间视同放弃参加现场会议。

　　（三）不能参加现场会议的，可于会后凭以上有关证件采取现场、传真、快递或电邮等方式向我行索取相关会议资料。

　　（四）确定出席股东大会的股东或委托代理人，会议当日务必持本人有效身份证件参会。

　　（五）联系方式

　　联系人：岳崇旭15161230028(微信同号)、田浩源15151129253（微信同号）；邮箱：273883812@qq.com，传真：0527-89898107；

　　联系地址：江苏省泗洪县长江东路17号（江苏泗洪农商银行董事会办公室）,邮政编码：223900

　　特此通知。

　　附件：1.泗洪农商银行股东大会第五次临时会议通知回执.docx          2.泗洪农商银行股东大会第五次临时会议授权委托书.docx

　　江苏泗洪农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年11月23日